Text copied to clipboard!
Pealkiri
Text copied to clipboard!Rahapesu Tõkestamise Järelevalve Juht
Kirjeldus
Text copied to clipboard!
Otsime Rahapesu Tõkestamise Järelevalve Juhti, kes juhib ja arendab ettevõtte vastavuspoliitikaid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks. Selles rollis vastutate riskide hindamise, siseauditite läbiviimise ning regulatiivsete nõuete täitmise eest. Te töötate tihedas koostöös sise- ja välisaudiitoritega ning tagate, et kõik protsessid vastavad kehtivatele seadustele ja standarditele. Lisaks jälgite pidevalt regulatiivset keskkonda ning kohandate ettevõtte poliitikaid vastavalt muutustele. Edukas kandidaat on detailidele orienteeritud, omab tugevat analüütilist mõtlemist ning suudab efektiivselt suhelda erinevate osapooltega. Teie ülesandeks on koolitada töötajaid ning tõsta teadlikkust rahapesu tõkestamise parimatest tavadest. Kui soovite panustada finantssektori turvalisuse ja usaldusväärsuse tagamisse, siis ootame teie kandideerimist.
Kohustused
Text copied to clipboard!- Rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide hindamine ja juhtimine
- Vastavuspoliitikate ja protseduuride väljatöötamine ja rakendamine
- Töötajate koolitamine rahapesu tõkestamise teemadel
- Regulatiivsete nõuete jälgimine ja rakendamine
- Koostöö sise- ja välisaudiitoritega
- Kahtlaste tehingute uurimine ja raportite koostamine
- Suhtlemine reguleerivate asutustega
- Andmete analüüs ja aruandlus juhtkonnale
- Riskijuhtimise protsesside pidev täiustamine
- Rahapesu tõkestamise tehnoloogiliste lahenduste haldamine
Nõuded
Text copied to clipboard!- Kõrgharidus õiguse, finantside või seotud valdkonnas
- Varasem kogemus rahapesu tõkestamise valdkonnas vähemalt 3 aastat
- Hea teadmised rahapesu tõkestamise seadustest ja regulatsioonidest
- Analüütilised oskused ja detailidele orienteeritus
- Suurepärased suhtlemis- ja koostööoskused
- Võime töötada iseseisvalt ja meeskonnas
- Hea eesti ja inglise keele oskus
- Kogemus riskijuhtimise ja siseauditiga
- Tarkvarade ja andmeanalüüsi tööriistade tundmine
- Eetiline ja usaldusväärne tööstiil
Võimalikud intervjuu küsimused
Text copied to clipboard!- Milline on teie kogemus rahapesu tõkestamise valdkonnas?
- Kuidas hindate rahapesu riske ettevõttes?
- Milliseid meetmeid olete rakendanud vastavuspoliitikate parandamiseks?
- Kuidas käsitlete kahtlaseid tehinguid?
- Milline on teie kogemus töötajate koolitamisel?
- Kuidas hoiate end kursis regulatiivsete muudatustega?
- Milliseid tehnoloogilisi lahendusi olete kasutanud rahapesu tõkestamiseks?
- Kuidas tagate koostöö reguleerivate asutustega?
